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为什么香港银行开户越来越难?

因为银行也被罚了!细数近年银行被罚案例

罚款金额:1.4亿美元

2015年7月,花旗集团子公司 Panamax USA,因在反洗钱作为上有缺失,被监管机构 要求缴交1.4亿美元罚款

罚款金额:19.2亿美元

2012年12月,汇丰银行(HSBC)疑似洗 钱,向美国联邦及地方主管机关缴交19.2亿美 元和解金

罚款金额:6.27亿美元

2012年底,渣打银行为伊朗与苏丹的客户, 处理数千笔金融交易,缴交3.27亿美元和解 金;2014年中,渣打银行涉嫌反洗钱监控机 制,罚款3亿美元

罚款金额:26亿美元

2014年1月,摩根大通同意支付总计26亿美 元的赔款,以和解对其涉嫌在麦道夫“旁氏骗 局”案中不作为的刑事和懂事诉讼

罚款金额:25亿美元

2014年5月瑞士信贷银行承认美国司法部对其 帮助美国客户逃税的罪行的指控,并支付超过 25亿美元的罚款,以此作为和解协议的一部 分。和民事诉讼

罚款金额:6.3亿美元

2017年2月,因对涉嫌洗钱的交易监管不力, 导致大约100亿美元流出俄罗斯,德意志银行 受到美国和英国金融监管机构罚款,金额共计 约6.3亿美元

香港银行开户难的原因?

因为银行也被罚了!细数近年银行被罚案例

  银行开户
  需求增加

银行获利
高低

资料
未准备齐全

公司名称
有敏感词汇

冲击世界
违法组织

政府金融监管
越来越严格

股东董事
来自敏感国家

面签时未获得银行信 任

香港银行开户难的原因?

美国银行 
国际金融
中心跨境电商首选

新加坡银行
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中国香港银行 
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